近日，山東省菏澤市曹縣公安局成功打掉了一個涉嫌洗錢的犯罪團伙。犯罪嫌疑人通過銀行卡為境外電信網絡詐騙和網絡賭博團伙洗錢轉賬，從中非法牟利。
山東曹縣公安局前不久接到轄區(qū)銀行報警，稱一名客戶的銀行卡存在異常，有可能涉嫌電信詐騙。民警立刻趕到銀行營業(yè)廳，向工作人員了解詳細情況，隨即將這名客戶控制。被帶走調查的男子趙某年僅21歲，沒有職業(yè)。警方經過調查發(fā)現趙某的銀行卡被多個公安機關凍結，而且有電信詐騙資金流入。
這次趙某來銀行辦理解封時，被民警當場抓獲。警方根據趙某的交代，分別在曹縣朱洪廟鎮(zhèn)等地將張某、李某兩名犯罪嫌疑人抓獲。
經審查，趙某等三人都是洗錢團伙的操盤手，為了眼前的蠅頭小利，用個人銀行賬戶為犯罪團伙洗錢轉賬，成為他們的幫兇。警方調查發(fā)現，趙某等人的上線為梁山一名男子。這名男子與境外電信詐騙和網絡賭博犯罪團伙勾連，按照他們的指令讓趙某等人接收受害人的轉款，然后再將這些錢化整為零向外轉出，以逃避警方的打擊。犯罪團伙把這種洗錢方式稱為“跑分”。
趙某等人原來都在外地打工，他們聽說跑分來錢快，于是就辭掉工作返回老家為犯罪團伙跑分洗錢。趙某等人從事跑分洗錢活動后，就被上線控制住，在這條不歸路上越走越遠，不到兩個月，他們的銀行卡流水就達數千萬元。目前，趙某等三人因涉嫌幫信罪被警方依法刑事拘留。該案上線的有關線索，曹縣警方已按法律程序向所在地公安機關移交。
警方提醒：為犯罪團伙跑分洗錢，不但會造成開卡人信息泄露，對財產安全產生風險，個人征信也將受到影響。銀行卡、手機卡的使用受到限制，嚴重者要追究其刑事責任，并影響個人及其近親屬升學、參軍、就業(yè)。
瀟湘晨報記者滿延坤綜合央視新聞、菏澤公安
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