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環(huán)球即時(shí):詐騙5.1億余元!境外詐騙團(tuán)伙搭設(shè)理財(cái)陷阱,步步引你入“坑”

2022-08-22 21:57:51 來源:瀟湘晨報(bào)

游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國等地的境外詐騙團(tuán)伙,租賃上海某科技公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,在外匯交易軟件“MateTrader4”(下稱“MT4”)內(nèi)搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺(tái),誘導(dǎo)國內(nèi)20余個(gè)省市自治區(qū)的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶,詐騙總額高達(dá)5.1億余元。經(jīng)江蘇省淮安市淮陰區(qū)檢察院提起公訴,劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑,各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后,近日,淮安市中級法院對該案作出裁定,駁回上訴,維持原判。

投資期貨發(fā)財(cái)落空

百萬積蓄全打水漂


(資料圖片)

報(bào)案的魯大媽退休前在淮陰卷煙廠上班,平時(shí)喜歡炒股、買基金。2019年7月的一天,魯大媽的姐姐來她家聊天,推薦她加入一個(gè)微信群。魯大媽發(fā)現(xiàn),群中有三四十個(gè)和她有共同愛好的股友,群內(nèi)股友經(jīng)常會(huì)發(fā)一些股票信息、指導(dǎo)老師名片、二維碼或可供鏈接的網(wǎng)址,點(diǎn)開后,就會(huì)進(jìn)入直播間,這里有專業(yè)的分析師無償授課,群里的股友時(shí)時(shí)會(huì)給老師點(diǎn)贊、送花。漸漸地,魯大媽對這些非常專業(yè)的直播課程產(chǎn)生了興趣,對分析師有了信任。

“現(xiàn)在國內(nèi)股市行情不好,只有把錢提出來跟我們在美國軟件上炒區(qū)塊鏈(虛擬貨幣)、股指期貨,才可以規(guī)避個(gè)股風(fēng)險(xiǎn),避開A股暴跌……”按照分析師的指導(dǎo),魯大媽被拉進(jìn)了投資區(qū)塊鏈(虛擬貨幣)和美股期貨的VIP群,這個(gè)群有所謂的海歸博士、知名醫(yī)院主任醫(yī)師——看起來都是成功人士。

魯大媽發(fā)現(xiàn),群里的人投資30萬元、50萬元、100萬元……都極為輕松。沒過幾天,群里有人說自己賺了幾十萬元、甚至幾百萬元。魯大媽再也按捺不住原本謹(jǐn)慎的心理,迫不及待進(jìn)入VIP微信群內(nèi)的“金港國際”投資平臺(tái),在老師和客服引導(dǎo)下,她下載直播間里的MT4,綁定QQ郵箱、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。注冊登錄后,魯大媽隨即投資了老師推薦的某虛擬貨幣金融產(chǎn)品,并將33萬元打入客服指定的銀行卡賬戶。由于能夠在MT4里看到自己所買產(chǎn)品的漲跌和資金余額,魯大媽從未疑心其中有詐。更令魯大媽沒有想到的是,她三天連賺19萬元。第四天,分析師對她說:“美國的涉農(nóng)數(shù)據(jù)有大漲的行情,抓緊投錢,百分之百賺!”魯大媽深信不疑。此后6天,她分8次向平臺(tái)投了153萬元。

第七天她突然發(fā)現(xiàn),賬戶里只剩1.8萬元。她趕緊問分析師,得到的答復(fù)是:“沒關(guān)系,你再準(zhǔn)備3至5萬美金,我給你制訂一個(gè)方案,明天就給你賺回來……”魯大媽急于翻本、信以為真。可直到所有錢財(cái)被吸干,她再也沒有賺到過一分錢。

“本來認(rèn)為是投資,可當(dāng)我把所有積蓄都投入以后,VIP關(guān)閉,微信群解散,再也聯(lián)系不上任何人……”2019年8月,知道上當(dāng)受騙的魯大媽選擇了報(bào)案。

騙魯大媽的究竟是誰?半年后,公安機(jī)關(guān)通過偵查發(fā)現(xiàn)了以劉某為首的境外詐騙犯罪團(tuán)伙。

想掙大錢出國行騙

得到賞識(shí)出任“總監(jiān)”

2015年劉某大學(xué)畢業(yè)后,戀愛結(jié)婚、父母生病,花錢的事情接踵而來,劉某迫切希望能夠有個(gè)機(jī)會(huì)掙快錢、掙大錢。

2019年春節(jié),劉某的大學(xué)同學(xué)張某從國外回來,二人相約吃夜宵。得知張某在柬埔寨做股票詐騙的“生意”賺錢不少,劉某希望老同學(xué)能夠帶他出去。張某對他說,如果能多帶一些人過去,他到那邊就可以直接做經(jīng)理。劉某趕緊聯(lián)系黎某、吳某、龔某等人,說清原委,幾個(gè)人都很愿意。

2019年3月,他們辦了護(hù)照,飛到柬埔寨金邊的公司。果然,到公司以后,劉某直接當(dāng)上了經(jīng)理,領(lǐng)導(dǎo)黎某、吳某、龔某等人,并對一個(gè)叫“三哥”的總監(jiān)負(fù)責(zé),有什么事情都要向“三哥”匯報(bào)。剛到公司,后勤部門就發(fā)給他們這個(gè)組40多部手機(jī),每名業(yè)務(wù)員10部,并領(lǐng)了五六十個(gè)微信號(hào)。

該公司靠租用MT4搭建虛擬交易平臺(tái),技術(shù)人員控制平臺(tái)的漲跌,一般先讓被害人獲利一兩次。接下來,按照流程,誘導(dǎo)被害人投資到平臺(tái),快速掏空其全部財(cái)產(chǎn),然后切斷與被害人有關(guān)的一切聯(lián)系。

按公司要求,業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)創(chuàng)建炒股詐騙的微信群,并包裝不同身份的群成員。微信群還分成層層遞進(jìn)的初級群、中級群、VIP群。在初級群內(nèi),業(yè)務(wù)員用多個(gè)虛假小號(hào)在群內(nèi)吹捧專業(yè)分析老師,到處推送老師微信名片“吸粉”,再把加老師微信號(hào)或?qū)善备信d趣的客戶拉到中級群、VIP群實(shí)施詐騙。

初來乍到的劉某安排同來的幾名業(yè)務(wù)員千方百計(jì)發(fā)展微信群里的成員,魯大媽和她的姐姐都曾是這些微信群的成員。

由于頭腦靈活、工作努力,劉某很快成了公司的8個(gè)總監(jiān)之一,參與對詐騙小組的管理,抽查小組群里的聊天情況、角色搭配的如何、有無角色發(fā)錯(cuò)信息等。每次詐騙結(jié)束,總監(jiān)從財(cái)務(wù)處領(lǐng)取詐騙總額的10%作為提成,總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員按比例分成。當(dāng)上領(lǐng)導(dǎo)的劉某,每天動(dòng)動(dòng)嘴、打打電話,就會(huì)有數(shù)百萬年薪入賬。

繪制犯罪組織關(guān)系圖

明確主從犯分工

2019年底,劉某得知老婆快要生孩子了,便請同事照看他的工作,帶上掙來的錢飛回老家。此時(shí),公安機(jī)關(guān)已經(jīng)查到相關(guān)案件線索,并抓捕了該公司相關(guān)人員。

劉某的歸來,成為案件偵辦的突破口。通過訊問被抓捕的人員和多方取證,公安機(jī)關(guān)鎖定劉某就是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的頭目之一,并迅速將其抓獲。隨后的4個(gè)月時(shí)間里,該犯罪團(tuán)伙62名成員相繼落網(wǎng)。

2020年3月,淮陰區(qū)檢察院檢察官受邀提前介入該案。檢察官參與提審時(shí),該團(tuán)伙主犯劉某起初以區(qū)塊鏈投資、去境外做生意、旅游等為掩飾,拒不供述犯罪事實(shí)。后來,在大量證人證言、詐騙平臺(tái)電子數(shù)據(jù)面前,他才承認(rèn)犯罪事實(shí)。

“這是一個(gè)分布于全國各地的龐大詐騙團(tuán)伙,被查到的這60多人,都是小組成員,至于‘三哥’是誰?上線在哪里?目前還在進(jìn)一步偵查中?!鞭k案檢察官說,“該案受騙人數(shù)眾多,犯罪嫌疑人詐騙得手后就銷毀所有的手機(jī)、手機(jī)卡,給案件審查工作帶來較大困難?!痹谔崆敖槿胍龑?dǎo)偵查取證的基礎(chǔ)上,檢察官通過調(diào)取后臺(tái)轉(zhuǎn)賬記錄,與2600余名被害人陳述、被騙金額進(jìn)行逐一比對,核算被害人利益受損金額,準(zhǔn)確查清了犯罪的總體數(shù)額。

審查起訴時(shí),檢察官又圍繞涉案人員供述、證人證言及相關(guān)詐騙平臺(tái)電子數(shù)據(jù),對相關(guān)證據(jù)材料的取證規(guī)范性、證明力等進(jìn)行審查確認(rèn),繪制62名犯罪嫌疑人的組織關(guān)系圖,明確主從犯分工。其間,在檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)共同努力下,39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬余元。

2021年1月10日,淮陰區(qū)檢察院以詐騙罪對62名被告人提起公訴。經(jīng)審理,淮陰區(qū)法院一審依法作出上述判決。其中55名被告人認(rèn)為判決的刑期過重,提出上訴后,淮安市中級法院經(jīng)審理認(rèn)為,一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng)。近日,淮安市中級法院作出維持原判的終審裁定。

來源:檢察日報(bào)

標(biāo)簽: 公安機(jī)關(guān) 犯罪嫌疑人 區(qū)檢察院 維持原判 犯罪事實(shí)

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