法治日報(bào)全媒體記者 余東明 張海燕
先是在直播間內(nèi)狂刷禮物，送直播至平臺榜首，接著主播將錢再返還至集資詐騙犯罪嫌疑人賬戶，由此犯罪嫌疑人將贓款“洗白”，主播賺流量和中介費(fèi)……15日上午，記者從上海市公安局新聞發(fā)布會獲悉這起利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件。
(資料圖)
在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，上海警方在人民銀行上海總部反洗錢部門和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的支持配合下，日前抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢違法產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。
集資詐騙案牽出“打賞”疑云
此案肇始于上海市公安局浦東分局辦理的一起集資詐騙案，警方查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立了多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過線下門店向社會公眾承諾高額收益，銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)而非法募集資金，并最終大肆揮霍。犯罪嫌疑人陸續(xù)到案后，警方持續(xù)推進(jìn)追贓工作，力求最大限度為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
去年6月，警方在對涉案資金進(jìn)行追查的過程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺充值打賞。盡管警方在辦案過程中見到過許多犯罪嫌疑人將贓款肆意揮霍的情況，但將巨額贓款用于打賞主播實(shí)屬罕見，這引起了警方的關(guān)注。
由此入手，警方全量梳理排查了涉案贓款被用于充值打賞的記錄明細(xì)。隨著調(diào)查的深入，警方甄別發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶中便會收到網(wǎng)絡(luò)主播打來的巨額錢款。
上海公安經(jīng)偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡(luò)主播。
名為網(wǎng)絡(luò)打賞實(shí)為洗錢
以網(wǎng)絡(luò)主播為切入點(diǎn)，警方循線深挖發(fā)現(xiàn)這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切。經(jīng)過進(jìn)一步縝密調(diào)查，警方成功挖出一條少數(shù)網(wǎng)絡(luò)主播通過接受打賞“刷流量”，并為集資詐騙團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢違法通道。
經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿違法所得，結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺榜首獎勵，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。
事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙違法所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。
不僅如此，警方經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結(jié)識了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。
為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。
全鏈打擊推動源頭治理
今年2月8日至9日，經(jīng)過事先制定周密抓捕方案，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶的、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，涉嫌洗錢罪。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者其他方式掩飾、隱瞞的，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
涉案網(wǎng)絡(luò)主播通過接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式，為上游違法團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法資金制造虛假流量，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購買的情況下，以低買高賣的方式非法牟利，助長了違法資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為，也嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。
洗錢和地下錢莊犯罪行為為非法集資、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳，不僅加大破案追贓難度，也助長了上游犯罪滋生。
本案中，上海警方通過打擊查處洗錢和地下錢莊團(tuán)伙，及時(shí)為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。案件告破后，警方全面分析違法手法，提煉行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間預(yù)警通報(bào)行政部門，推動源頭治理。
目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步，警方將持續(xù)深挖上游犯罪，力求全鏈打擊。
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