8月17日，北京市第二中級法院作出二審裁定，駁回被告人盧某上訴，維持原判。自此，北京市東城區(qū)檢察院辦理的一起利用虛擬貨幣跑分平臺為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款案件的四名被告人均已受到法律制裁。
據(jù)了解，該案在公安部打擊“兩卡”犯罪專項行動中被發(fā)現(xiàn)，由外省某市公安局辦理的特大跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案牽出，主要涉及異常模式的虛擬貨幣交易，涉案四人中有提供交易注冊賬號的，有負責(zé)具體買賣虛擬貨幣的，還有提供多個銀行卡賬戶的，分別因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪獲刑有期徒刑七個月到四年六個月不等。
(資料圖)
“搬磚”買賣實為轉(zhuǎn)移贓款
2020年8月，顧某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被北京市公安機關(guān)抓獲。公安機關(guān)通過比對發(fā)現(xiàn)，分散在湖北、山東、福建等地的多名網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人陸續(xù)將40余萬元轉(zhuǎn)入了顧某的多個銀行卡賬戶內(nèi)，且這些錢款立即在虛擬貨幣交易平臺上被兌換成了USDT（泰達幣），并提出了平臺賬戶，后續(xù)去向不明。
審訊時，顧某始終堅稱沒有干違法的事情，只是和朋友一起“搬磚”，掙點外快。
據(jù)了解，顧某所說的“搬磚”實際上是一種虛擬貨幣交易模式，即使用人民幣在虛擬貨幣交易平臺購買價格相對穩(wěn)定的某種虛擬貨幣，如USDT，再將這些虛擬貨幣投放至其他平臺售賣進而賺取差價。因差價空間較小，為獲得更高收益，必須在平臺間進行大量、頻繁地倒賣，故被俗稱為“虛擬貨幣搬磚”。
2020年11月11日，案件被移送至北京市東城區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)查，顧某是和同事高某一同參與“搬磚”的，顧某只提供銀行卡賬戶，具體買賣虛擬貨幣均由高某實施。
顧某稱，他們按照從事電商的朋友盧某以及盧某公司的技術(shù)經(jīng)理劉某的指揮，將虛擬貨幣提至劉某建立的交易平臺對外出售。交易成功后，他們再用匯入自己銀行卡賬戶的錢繼續(xù)購買虛擬貨幣，然后提至劉某的平臺上售賣。
由于在劉某的平臺上出售的虛擬貨幣價格始終比公開平臺上的價格高1%，所以，顧某和高某僅“搬磚”兩個月，就賺了20余萬元。
犯罪嫌疑人供認不諱
針對顧某稱自己并不知曉“搬磚”行為是在幫助他人轉(zhuǎn)移贓款的辯解，辦案檢察官介紹，顧某、高某在劉某建立的平臺上出售的虛擬貨幣價格始終高于市場價格，從而使其一直穩(wěn)賺不賠，屬于明顯異常交易?！岸?，顧某等人在明知自己用于‘搬磚’的銀行卡賬戶被司法凍結(jié)的情況下，仍然繼續(xù)‘搬磚’，直至所有銀行卡被凍結(jié)才停止?！睓z察官表示，綜合以上兩點已經(jīng)可以證明，顧某應(yīng)當知道自己的銀行卡賬戶在幫助違法犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款。
檢察機關(guān)向顧某闡明上述事實后，顧某對自己的犯罪事實供認不諱，并表示認罪認罰。2020年12月28日，經(jīng)東城區(qū)檢察院依法提起公訴，顧某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院判處有期徒刑七個月，并處罰金1000元，沒收違法所得10萬元。
同時，檢察機關(guān)向公安機關(guān)移送應(yīng)當逮捕犯罪嫌疑人建議書，建議公安機關(guān)及時對涉案的高某、劉某、盧某采取相應(yīng)的強制措施。
2020年10月至2021年2月，高某、劉某、盧某先后到案。經(jīng)東城區(qū)檢察院依法提起公訴，2021年6月10日，高某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處有期徒刑七個月，并處罰金5000元，沒收違法所得10萬元。
查清網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢通道
檢察官在檢察技術(shù)人員支持下遠程勘驗虛擬貨幣錢包。
據(jù)了解，劉某、盧某二人到案后，始終堅稱不了解相關(guān)情況，沒有指使他人倒賣虛擬貨幣。二人之所以拒不認罪，底氣來自顧某被抓后，他們就將與案件有關(guān)的電子數(shù)據(jù)刪除干凈，自認為只要司法機關(guān)查不到虛擬貨幣的去向，就定不了他們的罪。
在案件移送審查起訴后，東城區(qū)檢察院借助檢察專業(yè)技術(shù)同步審查，對劉某等三人的手機進行了重點審查。終于，檢察技術(shù)人員在數(shù)萬個文件中發(fā)現(xiàn)了兩張?zhí)貏e的圖片。
其中一張圖片是劉某發(fā)給女友的一個網(wǎng)站登錄界面。經(jīng)高某辨認，該網(wǎng)站登錄界面就是劉某提供的虛擬貨幣交易平臺，但網(wǎng)站現(xiàn)已無法登錄，域名注冊信息也被刪除。為查明交易平臺的實際注冊者，檢察機關(guān)調(diào)取了某網(wǎng)絡(luò)安全公司數(shù)據(jù)庫中儲存的已被刪除的域名注冊信息，信息顯示注冊人正是劉某。
另一張圖片是由12個英文單詞組成的截屏，檢察官根據(jù)辦案經(jīng)驗推斷，認為其應(yīng)為虛擬貨幣錢包的助記詞。隨即，檢察機關(guān)通過遠程勘驗虛擬貨幣錢包和查詢區(qū)塊鏈瀏覽器的方式，發(fā)現(xiàn)劉某將高某等人購買的價值3000余萬元的虛擬貨幣歸集至自己名下，后又轉(zhuǎn)移至6個匿名地址，“這否定了劉某等人是與他人正常交易虛擬貨幣的辯解?！?/p>
最后，辦案團隊結(jié)合多份聊天記錄截圖、備忘錄文檔、網(wǎng)頁截屏等電子數(shù)據(jù)，查清了劉某的虛擬貨幣交易平臺為境外詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款140余萬元的事實，確定了劉某在該平臺建立、運行中的地位和作用。
同時，根據(jù)同案犯高某、顧某及其他證人的指認，結(jié)合盧某手機備忘錄、境外聊天軟件記錄等電子數(shù)據(jù)，確定了盧某與境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙勾連，教唆組織他人利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移詐騙贓款的組織領(lǐng)導(dǎo)地位。
最終，東城區(qū)檢察院分別對劉某、盧某以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。今年3月16日，法院認定盧某、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處盧某有期徒刑四年六個月，并處罰金4萬元；判處劉某有期徒刑四年，并處罰金2萬元。
“當前虛擬貨幣交易暗藏諸多法律風(fēng)險，極易陷入違法犯罪的深淵，因此應(yīng)避免從事虛擬貨幣交易，切不可為追逐利益而幫助他人實施犯罪或為他人掩飾、隱瞞犯罪所得?！睓z察官說，2021年9月15日，中國人民銀行、最高檢等十部門發(fā)布了《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，明確了虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬非法金融活動，參與虛擬貨幣投資交易活動無法獲得法律保護，對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。
來源 | 檢察日報正義網(wǎng)
