您的位置:首頁(yè) >產(chǎn)經(jīng) >

今日熱訊:“能量盾”釋放原是傳銷(xiāo)騙局

2022-08-07 18:55:52 來(lái)源:瀟湘晨報(bào)

公司總部在新加坡

運(yùn)行中心在杭州


【資料圖】

背后有3億元托管

旗下設(shè)有六大運(yùn)營(yíng)板塊

宣稱(chēng)只要投資“悅跑”虛擬貨幣

保證5個(gè)月回本

50周連本帶利3倍回報(bào)

“能量盾”釋放原是傳銷(xiāo)騙局

宣稱(chēng)有3億元人民幣托管、六大運(yùn)營(yíng)板塊“造血”、3倍高額返利,并在酒店、療養(yǎng)院甚至美容院舉行推介會(huì)……6月9日,經(jīng)江蘇省太倉(cāng)市檢察院提起公訴,被告人沈某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處有期徒刑五年,并處罰金15萬(wàn)元。這場(chǎng)以短期高額收益為噱頭的傳銷(xiāo)騙局落下帷幕。

“5個(gè)月回本

50周連本帶利3倍回報(bào)”

“我給小陳投的錢(qián)拿不回來(lái)了。”

“她說(shuō)項(xiàng)目是她表哥沈某負(fù)責(zé)的,不會(huì)騙我的?!?/p>

“我也不懂怎么弄,都是她幫我在手機(jī)上操作的,讓我每個(gè)星期去她辦公室領(lǐng)1000多塊錢(qián)?!?/p>

2020年1月,太倉(cāng)市公安機(jī)關(guān)接待了幾位特殊的報(bào)案人。她們的平均年齡已70歲,是相識(shí)多年的老姐妹,因?yàn)樵?017年投資了一個(gè)名為“悅跑”的項(xiàng)目,被騙走了共計(jì)12.5萬(wàn)元的養(yǎng)老錢(qián)。公安機(jī)關(guān)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),太倉(cāng)當(dāng)?shù)匾蛲顿Y“悅跑”項(xiàng)目遭受財(cái)產(chǎn)損失的有37人,損失達(dá)200余萬(wàn)元,其中受害老年人占了近三分之一。

報(bào)案人口中的“小陳”是“悅跑”項(xiàng)目太倉(cāng)地區(qū)負(fù)責(zé)人陳某。在陳某的描述中,“悅跑”公司的總部在新加坡,運(yùn)行中心在杭州,背后有3億元人民幣托管,旗下設(shè)有“悅健康”“悅網(wǎng)絡(luò)”“悅娛樂(lè)”“悅社交”“悅體育”“悅金融”等六大運(yùn)營(yíng)板塊,發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,具有極好的市場(chǎng)前景。只要投資“悅跑”項(xiàng)目,保證5個(gè)月回本、50周連本帶利3倍回報(bào)。

不同于普通的理財(cái)投資,“悅跑”項(xiàng)目投資購(gòu)買(mǎi)的是名為“能量盾”的虛擬貨幣,“能量盾”可在公司旗下六大板塊內(nèi)流通使用。投資者需要下載“悅跑”App,以每個(gè)50元的價(jià)格向平臺(tái)或者平臺(tái)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)“能量盾”,至少需要購(gòu)買(mǎi)100個(gè)才能獲得入會(huì)資格。

購(gòu)買(mǎi)“能量盾”后,平臺(tái)會(huì)額外贈(zèng)送兩倍數(shù)量的“能量盾”?!澳芰慷堋币婚_(kāi)始都處于鎖定狀態(tài),平臺(tái)每周釋放固定數(shù)量的“能量盾”,一般是會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的“能量盾”數(shù)量的6%(不涵蓋贈(zèng)送數(shù)量),被釋放的“能量盾”將由平臺(tái)或者其他會(huì)員按照原價(jià)回收,等到“能量盾”全部釋放完畢后,投資者相當(dāng)于連本帶利拿回了3倍投資額。

為了引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,該項(xiàng)目還設(shè)定了靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種返利模式。每周固定釋放6%的“能量盾”屬于靜態(tài)收益,動(dòng)態(tài)收益則需通過(guò)“拉人頭”來(lái)實(shí)現(xiàn)。“拉人頭”的方式能加速釋放“能量盾”,只要推薦他人投資“悅跑”項(xiàng)目,便能縮短“能量盾”釋放時(shí)間,發(fā)展的人數(shù)越多、支線(xiàn)越多,推薦人的動(dòng)態(tài)收益就越高。

由于被害人多為中老年群體,很多人并不理解平臺(tái)玩法,都是出于對(duì)陳某的信任付了投資金額,讓陳某進(jìn)行后續(xù)操作,每周前往陳某辦公室領(lǐng)取返利?!巴顿Y”期間,陳某并未與投資者簽訂任何合同,也未提供任何付款憑據(jù)。

表哥拉表妹,表妹騙親朋

陳某原本是一家保險(xiǎn)公司的工作人員。2017年1月,陳某接到了表哥沈某打來(lái)的電話(huà),沈某稱(chēng)自己的手里正在做一個(gè)名為“悅跑”的項(xiàng)目,投資回報(bào)很高,邀請(qǐng)陳某前往其所在的杭州公司詳細(xì)了解情況。

在表哥的鼓動(dòng)下,陳某成為了表哥的下線(xiàn),并以“太倉(cāng)地區(qū)負(fù)責(zé)人”的身份對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳。陳某不僅租了專(zhuān)門(mén)的辦公室用來(lái)接待前來(lái)咨詢(xún)的投資人,還在酒店、療養(yǎng)院甚至美容院舉行宣講會(huì),組織身邊親朋以及投資人去聽(tīng)課。在太倉(cāng)當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線(xiàn)時(shí),陳某還經(jīng)常強(qiáng)調(diào)平臺(tái)負(fù)責(zé)人沈某是自己的表哥,以此打消投資者的顧慮。

為了大力推廣“悅跑”項(xiàng)目,沈某多次到太倉(cāng)親自進(jìn)行宣講。他還組建了“悅跑”投資群,經(jīng)常在群里發(fā)“悅跑”項(xiàng)目宣傳視頻,并定時(shí)進(jìn)行線(xiàn)上授課,介紹“悅跑”項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)模式,讓投資人繼續(xù)復(fù)投以及拉下線(xiàn)進(jìn)行投資。

然而,這一切不過(guò)是場(chǎng)騙局。2017年8月,因?yàn)闆](méi)有發(fā)展到足夠的下線(xiàn)投入資金,承受不了兌付壓力的“悅跑”項(xiàng)目徹底崩盤(pán)。

其實(shí),身為“專(zhuān)業(yè)人士”的陳某剛開(kāi)始了解到“悅跑”項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)模式后,便知道表哥所說(shuō)的項(xiàng)目不過(guò)是個(gè)“龐氏騙局”。因?yàn)椤皭偱堋表?xiàng)目沒(méi)有任何實(shí)體投資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng),只靠不斷發(fā)展下線(xiàn)維持平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn),遲早會(huì)爆雷?!拔蚁胫谄脚_(tái)爆雷前大賺一筆,以為表哥會(huì)在爆雷前及時(shí)通知我,讓我順利脫身,沒(méi)想到表哥沒(méi)給我任何提醒。”陳某交代道。

主犯落網(wǎng)

傳銷(xiāo)層級(jí)最多達(dá)到7層

平臺(tái)爆雷后,最初陳某還試圖找到沈某為自己和下線(xiàn)挽回部分損失。但很快,陳某也不知所蹤。2020年10月,陳某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后,陳某如實(shí)供述了相關(guān)犯罪事實(shí),并退還部分參與人員的資金共計(jì)46萬(wàn)元。

2021年8月31日,太倉(cāng)市檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)陳某提起公訴。9月24日,法院判處陳某有期徒刑一年三個(gè)月,并處罰金1萬(wàn)元。

當(dāng)年10月,主犯沈某被抓獲歸案。到案后,沈某一開(kāi)始堅(jiān)持稱(chēng)自己只是作為一個(gè)較大的投資者前往宣講會(huì)分享投資經(jīng)驗(yàn),聊了開(kāi)企業(yè)的心得和宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),且拒不承認(rèn)發(fā)展陳某為其下線(xiàn)等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的主要犯罪事實(shí)。

面對(duì)大量轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等客觀性證據(jù),在承辦檢察官對(duì)其進(jìn)行釋法說(shuō)理后,沈某終于承認(rèn)發(fā)展陳某成為其下線(xiàn),在太倉(cāng)宣傳“悅跑”項(xiàng)目的犯罪事實(shí),愿意承擔(dān)陳某在太倉(cāng)發(fā)展的投資者的損失。

經(jīng)審查查明,2017年1月至8月,沈某糾集陳某等人,通過(guò)宣傳會(huì)、工作室等對(duì)“悅跑”項(xiàng)目進(jìn)行積極宣傳,發(fā)展了37名下線(xiàn),層級(jí)最多達(dá)到7層,傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人員繳納的傳銷(xiāo)資金累計(jì)達(dá)296萬(wàn)余元。

2022年2月14日,太倉(cāng)市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)沈某提起公訴。6月9日,沈某被法院判處有期徒刑五年,并處罰金15萬(wàn)元。

承辦檢察官提醒,“本案雖然發(fā)生在2017年,但是如今虛擬貨幣市場(chǎng)亂象叢生,虛擬貨幣騙局屢見(jiàn)不鮮。對(duì)于打著虛擬貨幣幌子的高息回報(bào)投資一定要保持警惕心理,提高防范意識(shí),別被幣圈神話(huà)沖昏頭腦,成為被圍獵收割的目標(biāo)?!?/p>

來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào)

標(biāo)簽: 提起公訴 公安機(jī)關(guān) 億元人民幣 有期徒刑 犯罪事實(shí)

相關(guān)文章

編輯推薦