21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者鐘雨欣北京報(bào)道
7月3日，北京市人民檢察院、北京市公安局聯(lián)合召開(kāi)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新聞發(fā)布會(huì)，介紹相關(guān)工作情況及典型案例。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，2022年，北京市檢察機(jī)關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和關(guān)聯(lián)犯罪1179人；北京市公安機(jī)關(guān)共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人2.7萬(wàn)余人，破案1.8萬(wàn)余起，打掉涉詐犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)300余個(gè)。
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北京市檢察院第四檢察部主任杜邈在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，北京市檢察機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)打擊，不斷提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的辦案質(zhì)效。2022年，全市檢察機(jī)關(guān)結(jié)合“斷卡”“斷流”“拔釘”和打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，將集團(tuán)化、跨境化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為打擊重點(diǎn)，堅(jiān)決斬?cái)嗌舷掠魏诨耶a(chǎn)業(yè)鏈。共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和關(guān)聯(lián)犯罪1179人，其中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件數(shù)量占比相較2021年明顯下降，詐騙案件數(shù)量占比明顯上升。
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)迭代升級(jí)，北京市檢察機(jī)關(guān)打通數(shù)據(jù)壁壘，加強(qiáng)科技反制。杜邈舉例，北京市檢察院指導(dǎo)昌平區(qū)檢察院建用“兩卡”案件大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，形成《涉“兩卡”犯罪案件身份信息強(qiáng)制登記工作指引》，在全市檢察機(jī)關(guān)推廣適用，現(xiàn)已串并案件100余件，依法追訴30余人。
杜邈說(shuō)，2023年2月，北京市檢察院還與北京市公安局會(huì)簽《協(xié)同打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作指引》，確立十項(xiàng)協(xié)同工作機(jī)制，首創(chuàng)“檢察建議+反詐提示函”協(xié)同治理模式，著力構(gòu)建檢警協(xié)同的反詐新格局，織密打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪法網(wǎng)。2022年，全市檢察機(jī)關(guān)制發(fā)反詐檢察建議書(shū)62份，內(nèi)容覆蓋加強(qiáng)監(jiān)管、技術(shù)預(yù)防、實(shí)名制落實(shí)、公民個(gè)人信息保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。
北京市公安局：去年全市公安機(jī)關(guān)累計(jì)勸阻避免損失94億余元北京市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)胡英坤介紹，2022年，全市公安機(jī)關(guān)偵查打擊效能持續(xù)提升，抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人2.7萬(wàn)余人，破案1.8萬(wàn)余起，打掉涉詐犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)300余個(gè)。其中，通過(guò)組織“斷卡”以及對(duì)涉詐GOIP、涉詐洗錢(qián)窩點(diǎn)、涉詐APP等集群打擊，打掉團(tuán)伙窩點(diǎn)155個(gè)，破獲案件1.28萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人2萬(wàn)余名；打掉一批“買(mǎi)金”洗錢(qián)團(tuán)伙，起獲金條9公斤以及銀行卡、手機(jī)等涉案物品120余件。
“全市公安機(jī)關(guān)專(zhuān)業(yè)防范能力持續(xù)提升。健全完善市局、分局、派出所及社會(huì)力量分級(jí)分類(lèi)預(yù)警勸阻處置模式，全面提升防范精準(zhǔn)度，推動(dòng)38個(gè)第四級(jí)反詐中心建設(shè)運(yùn)行，以‘身邊人勸阻身邊人，身邊事教育身邊人’的方式，累計(jì)勸阻被騙事主2370余萬(wàn)人次，避免經(jīng)濟(jì)損失94億余元；積極開(kāi)展攔截資金依法返還工作，返還被騙資金2億余元，牢牢守護(hù)了人民群眾的錢(qián)袋子?！焙⒗ふf(shuō)。
近期電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的多發(fā)類(lèi)型有哪些？群眾應(yīng)該如何防范？
“從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，今年以來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)類(lèi)型主要有五類(lèi)，約占電詐警情總數(shù)的七成。”胡英坤說(shuō)。
一是刷單返利類(lèi)，占比29.35%。胡英坤介紹，刷單返利詐騙是犯罪嫌疑人冒充客服發(fā)布兼職刷單信息，在受害人第一筆刷單之后，將本金和傭金及時(shí)進(jìn)行返還，建立信任后，讓受害人進(jìn)行大金額的資金投入，以系統(tǒng)故障等理由拒絕返還本金和傭金。
二是虛假購(gòu)物服務(wù)類(lèi)，占比14.32%。犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、短信、電話等形式發(fā)布買(mǎi)賣(mài)物品和提供服務(wù)的虛假信息，以優(yōu)惠打折、低價(jià)出售或以繳納定金、保證金等為由吸引群眾，在群眾付款后，犯罪嫌疑人切斷與群眾的聯(lián)系，不發(fā)物品、不提供服務(wù)實(shí)施詐騙。
三是虛假征信類(lèi)，占比10.61%。犯罪嫌疑人冒充銀行、網(wǎng)貸、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的工作人員，謊稱群眾的信用卡、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸服務(wù)等信用支付工具有不良記錄，不消除會(huì)影響個(gè)人征信，以能夠幫助群眾注銷(xiāo)賬號(hào)、消除記錄為由，誘騙群眾轉(zhuǎn)賬匯款實(shí)施詐騙。
四是裸聊敲詐勒索類(lèi)，占比7.98%。犯罪嫌疑人通過(guò)添加群眾微信或QQ，引導(dǎo)群眾下載安裝特定社交軟件，竊取群眾的手機(jī)通訊錄，通過(guò)拉近感情，以網(wǎng)絡(luò)“裸聊”引誘群眾，再以發(fā)布群眾“裸聊”視頻來(lái)恐嚇敲詐群眾錢(qián)財(cái)實(shí)施犯罪。
五是網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)類(lèi)，占比6.82%。犯罪嫌疑人以證券或投資公司的名義通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話等形式散布虛假個(gè)股的內(nèi)幕信息及走勢(shì)，吸引群眾加入微信群聊等社交平臺(tái)和虛假的交易平臺(tái)，通過(guò)虛假注資、人為操控等方式，使群眾在虛假的交易平臺(tái)內(nèi)大額虧損實(shí)施詐騙。
針對(duì)五類(lèi)警情多發(fā)的情況，北京警方作出三點(diǎn)提示，一是關(guān)注官方發(fā)布的提示信息，二是96110來(lái)電要及時(shí)接聽(tīng)，三是切莫充當(dāng)詐騙犯罪幫兇。
典型案例：“盲發(fā)快遞”實(shí)施電詐犯罪檢察院依法提起刑事附帶民事公益訴訟發(fā)布會(huì)還公布了2022年度北京市檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例，共7起。
在案例3“張某甲等4人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案”中，2021年5月-6月間，張某甲與某快遞公司銷(xiāo)售人員孫某某相互勾結(jié)，利用非法購(gòu)買(mǎi)的公民寄遞信息，虛構(gòu)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，通過(guò)孫某某所在的快遞公司，以貨到付款形式，對(duì)每包價(jià)值人民幣2元的足浴包收取到付貨款69元，向全國(guó)多地不特定被害人盲發(fā)快遞17萬(wàn)余單，騙取錢(qián)款共計(jì)人民幣30余萬(wàn)元。
張某甲“盲發(fā)快遞”的被害人信息來(lái)源為：2020至2021年間，孫某某介紹快遞公司同事張某乙、李某向張某甲出售含有姓名、手機(jī)號(hào)碼、快遞地址等內(nèi)容的公民寄遞信息10萬(wàn)余條，張某乙、李某共計(jì)非法獲利人民幣14500元；張某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)另向他人購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息20余萬(wàn)條。
據(jù)介紹，海淀區(qū)檢察院針對(duì)被告人通過(guò)非法獲取快遞信息“盲發(fā)快遞”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為，依法提起刑事附帶民事公益訴訟，法院除對(duì)被告人定罪量刑、追繳違法所得外，還判決被告人在國(guó)家級(jí)新聞媒體公開(kāi)賠禮道歉，采取有效措施刪除非法持有的公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)，注銷(xiāo)侵權(quán)使用的通信軟件，賠償公民個(gè)人信息損失，一體推進(jìn)刑事追訴和公益保護(hù)。
此外，還有一起典型案例涉及到利用數(shù)字人民幣實(shí)施的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2021年9月至10月間，李某組織陳某、母某、曹某、黃某等人組成“跑分”團(tuán)伙，利用兩名“卡農(nóng)”（“卡農(nóng)”是指非法出售實(shí)名制銀行卡或電話卡給詐騙犯罪分子提供資金流轉(zhuǎn)渠道的人，該兩人另案處理，已判決）在多地辦理銀行卡并開(kāi)通手機(jī)銀行和數(shù)字人民幣錢(qián)包，租賃多處日租房作為轉(zhuǎn)賬地點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收他人指令，當(dāng)錢(qián)款轉(zhuǎn)入“上家”指定的“卡農(nóng)”銀行賬戶后，迅速通過(guò)數(shù)字人民幣錢(qián)包兌換、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式拆分轉(zhuǎn)移，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪贓款共計(jì)人民幣40余萬(wàn)元。
該案由北京市公安局朝陽(yáng)分局立案?jìng)刹椤?022年2月25日，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以李某等5人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。2022年8月31日，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院作出一審判決，被告人李某等5人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年至一年六個(gè)月不等，并處相應(yīng)罰金。被告人李某提出上訴。2022年11月24日，北京市第三中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。判決已生效。
據(jù)介紹，在該案中，公安機(jī)關(guān)圍繞涉案數(shù)字人民幣賬戶的開(kāi)辦、買(mǎi)賣(mài)和使用等環(huán)節(jié)，全方位開(kāi)展研判打擊工作。檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)海量電子數(shù)據(jù)篩查，通過(guò)釋法說(shuō)理，使三名被告人從拒不認(rèn)罪到認(rèn)罪認(rèn)罰，取得良好辦案效果。檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)協(xié)同加強(qiáng)反詐宣傳，促成相關(guān)銀行優(yōu)化反詐大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)模型，引導(dǎo)社會(huì)公眾依法合規(guī)使用數(shù)字人民幣，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全。
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