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三博腦科: 第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

2023-06-06 18:33:51 來(lái)源:證券之星

證券代碼:301293????????????證券簡(jiǎn)稱:三博腦科????公告編號(hào):2023-015

??????????????三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假


【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

???三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第

二十二次會(huì)議于?2023?年?6?月?6?日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)

議通知于?2023?年?6?月?4?日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?名,實(shí)

際出席的董事?9?人,會(huì)議由董事長(zhǎng)張陽(yáng)先生主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席

了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,會(huì)議形成了如下決議:

???(一)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

???表決結(jié)果:9?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。

???公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限

公司對(duì)該事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見。

???本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

???《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

???三、備查文件

??????????????????????????三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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