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環(huán)球熱消息:7個月涉案流水近10億元內(nèi)蒙古打掉一特大“跑分”洗錢團(tuán)伙

2022-07-14 17:59:19 來源:瀟湘晨報


(資料圖)

內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼后旗公安局14日發(fā)布消息,辦案民警日前打掉一個特大“跑分”洗錢團(tuán)伙,抓獲24名犯罪嫌疑人,該團(tuán)伙組建以來短短7個月內(nèi)洗錢資金流水近10億元,其上線主要為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙。

這是民警在多地抓獲犯罪嫌疑人的現(xiàn)場照片。(拼版圖片,受訪單位供圖)

2021年8月3日,科爾沁左翼后旗公安局接到的一份上級公安機(jī)關(guān)下發(fā)線索顯示:該旗一高姓女子銀行卡賬戶異常。民警初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),其名下5個賬戶的資金流水,與多個涉案賬戶有規(guī)律性關(guān)聯(lián),有洗錢嫌疑。民警將其抓獲后,其交代出上線李某某。

圍繞這一線索,民警迅速展開偵查。2022年4月,經(jīng)過數(shù)月縝密偵查,辦案民警摸清了一個“跑分”洗錢團(tuán)伙的結(jié)構(gòu),并陸續(xù)抓獲其中12名犯罪嫌疑人。經(jīng)進(jìn)一步審訊,辦案民警掌握了該團(tuán)伙更多成員的信息,決定開展集中收網(wǎng)行動。截至2022年7月12日,安徽、江蘇等多地的另外12名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

這是辦案民警查獲的電腦、手機(jī)、現(xiàn)金等涉案物品。(受訪單位供圖)

據(jù)辦案民警介紹,通過銀行卡或第三方支付平臺等途徑,為犯罪活動提供支付結(jié)算渠道,把贓款分流洗白的犯罪行為俗稱“跑分”。該團(tuán)伙成員此前均為分散作案的個人,2021年12月,在犯罪嫌疑人李某某組織下,組成了該“跑分”洗錢團(tuán)伙。自該團(tuán)伙組建以來,在短短7個月內(nèi),已累計為近百個電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙洗錢,累計涉案流水近10億元。

目前,該案還在進(jìn)一步辦理中。(記者劉懿德)

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