數(shù)據(jù)利劍直擊虛假訴訟“最隱秘的角落”
江蘇蘇州:構(gòu)建破產(chǎn)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型
單人追索勞動(dòng)報(bào)酬金額超30萬元、提起訴訟時(shí)間距離企業(yè)破產(chǎn)僅有幾個(gè)月、證據(jù)鏈薄弱……近日,涉及江蘇省蘇州市某公司的數(shù)十件勞動(dòng)合同糾紛案件“打包”式地呈現(xiàn)在蘇州市檢察院開發(fā)的大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺(tái)。
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)平臺(tái)分析的“異常點(diǎn)”,該案可能存在申報(bào)虛假勞動(dòng)債權(quán)的情況。這一線索正是依托蘇州市檢察機(jī)關(guān)構(gòu)建的破產(chǎn)領(lǐng)域虛假勞動(dòng)債權(quán)申報(bào)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型發(fā)現(xiàn)的。該模型融合數(shù)據(jù)篩選、數(shù)據(jù)畫像、數(shù)據(jù)碰撞等方式,直擊虛假訴訟“最隱秘的角落”。
一張欠條牽出11起虛假訴訟案件
2021年1月,張家港市檢察院檢察官劉芬在使用蘇州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺(tái)時(shí)發(fā)現(xiàn)了十幾件向永新公司(化名)追索大額勞動(dòng)報(bào)酬的案件,這幾起案件的主要證據(jù)只有該公司老板的手寫欠條。數(shù)年來的辦案經(jīng)驗(yàn)讓劉芬覺得事有蹊蹺。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)分配中,勞動(dòng)債權(quán)清償順位優(yōu)先于普通債權(quán),這就導(dǎo)致某些公司資不抵債時(shí),會(huì)通過讓熟人申報(bào)虛假勞動(dòng)債權(quán)的方式逃避債務(wù)履行。
張家港市檢察院將該線索上報(bào)蘇州市檢察院,兩級(jí)檢察院開展聯(lián)合調(diào)查。經(jīng)調(diào)查,永新公司因經(jīng)營(yíng)不善于2013年停產(chǎn),2020年進(jìn)入破產(chǎn)程序。然而,2018年卻有8名職工手持工資欠條向法院提起訴訟,請(qǐng)求支付工資報(bào)酬,金額多為十幾萬元到三十幾萬元不等,共計(jì)約申報(bào)債權(quán)220余萬元。
為什么公司停產(chǎn)5年后才想到追索勞動(dòng)報(bào)酬?針對(duì)該案疑點(diǎn),蘇州市檢察機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)案件當(dāng)事人之間的人員關(guān)系、社保繳納、工資支付記錄等情況進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)4名原告與永新公司法定代表人張某系親屬關(guān)系,其余幾人也為張某多年好友,勞動(dòng)關(guān)系存疑。
經(jīng)審查,蘇州市檢察機(jī)關(guān)就永新公司虛假勞動(dòng)債權(quán)系列案件提出抗訴2件,相繼發(fā)出再審檢察建議9件,法院再審后采納抗訴和檢察建議,對(duì)11起案件撤銷原判,駁回原告起訴,守護(hù)了債權(quán)人的合法權(quán)益,維護(hù)了司法權(quán)威和公信力。
數(shù)據(jù)賦能精準(zhǔn)識(shí)別“異常點(diǎn)”
據(jù)了解,2021年,江蘇法院受理各類企業(yè)破產(chǎn)案件12864件,同比增長(zhǎng)94.17%,虛假勞動(dòng)債權(quán)案件更是呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)。雖然永新公司的案件已經(jīng)辦結(jié),但是破產(chǎn)領(lǐng)域虛假勞動(dòng)債權(quán)申報(bào)高發(fā)的現(xiàn)象對(duì)檢察機(jī)關(guān)履行法律監(jiān)督職責(zé)提出了更高的要求。
“以往,我們對(duì)虛假勞動(dòng)債權(quán)的監(jiān)督主要靠當(dāng)事人申請(qǐng)、案外人舉報(bào)等被動(dòng)方式收集線索,一旦案件原告、被告合謀,就很難被發(fā)現(xiàn)。”蘇州市檢察院第六檢察部副主任楊梅表示,要想擊破“攻守同盟”、從海量文書信息中自動(dòng)篩選出有效線索,大數(shù)據(jù)成為重要手段。
攻克數(shù)據(jù)壁壘是精準(zhǔn)抓取線索的第一步。因此,在模型構(gòu)建中“一網(wǎng)一制”的設(shè)計(jì)路徑率先被提出?！耙痪W(wǎng)”指的是編制一張相關(guān)案件信息網(wǎng),即從法院獲取民事裁判文書數(shù)據(jù)資源?！耙恢啤敝傅氖墙⑿畔?shù)據(jù)共享機(jī)制,從市場(chǎng)監(jiān)管局和企查查獲取企業(yè)數(shù)據(jù),在具體案件辦理中通過個(gè)案協(xié)查,查詢社保信息、人口信息等。
該模型以進(jìn)入破產(chǎn)程序或已經(jīng)資不抵債的企業(yè)作為重點(diǎn)篩查對(duì)象,篩選相關(guān)企業(yè)涉勞動(dòng)報(bào)酬糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議等民事案件,再依托語(yǔ)義分析、要素提取等對(duì)相關(guān)民事裁判文書進(jìn)行疑點(diǎn)畫像,梳理出疑點(diǎn)較高的企業(yè)及關(guān)聯(lián)案件,將其納入同一個(gè)“集合”,通過蘇州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺(tái)向檢察官推送線索。
在今年6月29日召開的全國(guó)檢察機(jī)關(guān)數(shù)字檢察工作會(huì)議上,蘇州市檢察院智慧檢務(wù)保障中心副主任卞葉進(jìn)行了匯報(bào)演示。他結(jié)合一起虛假勞動(dòng)債權(quán)監(jiān)督案,還原了該模型如何通過數(shù)據(jù)畫像、精準(zhǔn)識(shí)別出“異常點(diǎn)”的過程,深深吸引了在場(chǎng)聽眾?！按髷?shù)據(jù)賦能檢察監(jiān)督的底層邏輯就是從海量的數(shù)據(jù)中通過特征畫像找到異常。”卞葉總結(jié)道。
“通過技術(shù)手段從客觀原始的數(shù)據(jù)中提取信息、歸納知識(shí)用于凝練實(shí)踐智慧,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的逐步釋放,就是蘇州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺(tái)的功能定位?！碧K州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督專班成員蔡愷這樣介紹平臺(tái)的作用。
釋放大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督的“乘數(shù)效應(yīng)”
“涉案案件數(shù):17”“缺席審判”……在蘇州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺(tái)上,疑點(diǎn)企業(yè)存在的“異常點(diǎn)”自動(dòng)被平臺(tái)提取為醒目的“紅色詞條”排列在企業(yè)名稱下方,讓檢察官一目了然。
“這一大數(shù)據(jù)模型有針對(duì)性地解決了辦案中的共性難題,模型使用以來,我們一共接收涉及虛假勞動(dòng)債權(quán)的線索449條,目前,有24條線索正在立案辦理中。”蘇州市檢察院第六檢察部主任陳俊說。
據(jù)了解,今年以來,蘇州市檢察機(jī)關(guān)在全省率先建立大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督工作專班,推行兩級(jí)檢察院“上下聯(lián)動(dòng)、一體推進(jìn)”的工作模式,在大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督案例挖掘提煉、思路驗(yàn)證分析、模型孵化構(gòu)建、線索辦理跟蹤、類案延伸治理等方面形成合力。
大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型在辦案中游刃有余地應(yīng)用,讓越來越多的一線檢察官受益。據(jù)悉,蘇州市檢察機(jī)關(guān)已打造涉及刑事、民事、公益訴訟等領(lǐng)域16個(gè)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型,形成含120余類在手?jǐn)?shù)據(jù)、20余類需求數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)資源清單,建成數(shù)據(jù)獲取、模型構(gòu)建、監(jiān)督辦案、綜合治理共建互促格局,有效解決數(shù)字經(jīng)濟(jì)“新場(chǎng)景”下的法律監(jiān)督難題。
“蘇州市檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步強(qiáng)化大數(shù)據(jù)思維,創(chuàng)新大數(shù)據(jù)手段,發(fā)揮大數(shù)據(jù)價(jià)值,挖掘類案式法律監(jiān)督增長(zhǎng)點(diǎn),讓更多‘?dāng)?shù)字模型’升級(jí)為‘監(jiān)督模板’,真正釋放新時(shí)代法律監(jiān)督的‘乘數(shù)效應(yīng)’?！碧K州市檢察院黨組書記、檢察長(zhǎng)李軍表示。
標(biāo)簽： 法律監(jiān)督 蘇州市檢察院 勞動(dòng)債權(quán) 檢察機(jī)關(guān) 勞動(dòng)報(bào)酬
