5月29日消息，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)日前起訴了5名個(gè)人，指控他們幫助加密貨幣交易平臺(tái)BitConnect從“散戶(hù)”那里籌集了超過(guò)20億美元資金，但是這一行為并沒(méi)有獲得SEC的注冊(cè)許可。
根據(jù)SEC當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五發(fā)布的一份聲明稱(chēng)，該機(jī)構(gòu)起訴的這幾個(gè)人是BitConnect的這一“籌資項(xiàng)目”的促銷(xiāo)者，他們于2017年在社交媒體平臺(tái)YouTube創(chuàng)建營(yíng)銷(xiāo)欄目，甚至一天多次地宣傳推介該“籌資項(xiàng)目”的益處。成功地吸引到投資者后，他們根據(jù)獲得的籌資金額領(lǐng)取傭金報(bào)酬，其中一人因此得到的傭金報(bào)酬超過(guò)260萬(wàn)美元。
SEC紐約辦公室官員勞拉·梅赫拉曼(Lara Shalov Mehraban)表示，“通過(guò)積極向‘散戶(hù)’推銷(xiāo)BitConnect籌資項(xiàng)目，我們認(rèn)為這幾位被告從事的行為，是非法出售未經(jīng)注冊(cè)許可的數(shù)字資產(chǎn)證券。”
由于受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，加上又遭遇拒絕服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)攻擊，BitConnect于2018年1月倒閉。
BitConnect被認(rèn)為是加密貨幣領(lǐng)域最著名的高收益投資龐氏騙局之一。據(jù)媒體報(bào)道，這家公司于2016年成立，發(fā)行了2800萬(wàn)個(gè)BitConnect幣，其中1800萬(wàn)個(gè)賣(mài)給了投資者。該公司在2018年1月倒閉前夕，BitConnect幣價(jià)已經(jīng)高達(dá)362美元。
對(duì)數(shù)字代幣發(fā)行事宜，SEC多年來(lái)一直在發(fā)出警告，認(rèn)為所銷(xiāo)售的這類(lèi)產(chǎn)品，按照聯(lián)邦監(jiān)管規(guī)則很可能是需要獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政許可的證券。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)也向個(gè)人投資者發(fā)出警告稱(chēng)，個(gè)人投資者購(gòu)買(mǎi)這類(lèi)數(shù)字代幣存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)轵_子可能會(huì)利用這類(lèi)產(chǎn)品的高收益回報(bào)承諾，來(lái)引誘投資者并進(jìn)行欺詐。(天門(mén)山)
