據(jù)中國裁判文書網(wǎng)日前披露的《行政裁定書(2020)豫1403行審7號》，深圳招財貓智還信息科技有限公司(以下簡稱“招財貓智還科技公司”)因“以傳銷模式發(fā)展會員，從事組織策劃傳銷活動”，被商丘市睢陽區(qū)市場監(jiān)管局申請凍結銀行存款500萬元，商丘市睢陽區(qū)人民法院以行政裁定的方式，支持了市場監(jiān)管部門的申請。
天眼查顯示，招財貓智還科技公司成立于2019年7月11日，公司注冊資本1000萬元，共有兩位自然人股東，其中法定代表人、執(zhí)行董事陳曉舟，同時是持股51%的大股東，公司監(jiān)事宋維，則是持股49%的二股東。
天眼查同時顯示，與陳曉舟相關的還有兩家公司，一家名為深圳小浣熊科技有限公司，注冊資本100萬元，成立時間為2018年10月18日，陳曉舟為持股100%的獨資股東，同時兼法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理;另一家名為深圳萌橙虎科技有限公司，注冊資本500萬元，成立時間為2020年1月7日，陳曉舟為持股99%的大股東，同時兼法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，公司另一位持股1%的小股東為姜振漢，任公司監(jiān)事。
據(jù)媒體報道，招財貓智還科技公司此前曾通過旗下平臺“首信智還”(后更名為“小熊商城”)從事信用卡代還業(yè)務，其業(yè)務存在較大的違規(guī)風險;后于2019年年底轉(zhuǎn)型社交電商。
據(jù)報道，2019年12月16日，“智能聚合平臺”億趣全球品牌戰(zhàn)略發(fā)布會在河南洛陽開幕，該平臺為招財貓智還科技公司與“仁愛體系”、“加推集團”三方共同推出，三方“各占股30%”。
據(jù)悉，億趣對外號稱“聚合網(wǎng)紅直播、內(nèi)容電商”，兼具“拼團型、社區(qū)團購、優(yōu)惠券型”，業(yè)務模式覆蓋“會員模式型、金融助貸、綜合保險、車險分期等”，并用“加推”技術賦能，快速裂變市場。
據(jù)了解，“仁愛體系”此前主要在河南地區(qū)從事微商銷售和推廣業(yè)務，“團隊起源于直銷安利公司，運作過優(yōu)可、叮咚生活、首信、趣還、小熊商城等項目”。
而“加推集團”全稱為深圳加推科技有限公司，成立時間為2017年8月，公司注冊資本703萬元，法定代表人兼董事長、總經(jīng)理彭超，原為康美藥業(yè)電商運營總監(jiān)。據(jù)天眼查上的信息介紹，彭超為“加推創(chuàng)始人，前康美云瑪咖品牌創(chuàng)始人，曾獲九州通7000萬實資入股，8年的營銷策劃及企業(yè)管理經(jīng)驗”。
公開資料顯示，深圳加推科技有限公司自成立以來獲得了多輪知名風投的投資，其中“A輪融資由紅杉資本和IDG領投2億多元人民幣”，其余股東還包括京東、前海母基金等知名產(chǎn)業(yè)資本和風險投資方。
與大多數(shù)社交電商平臺類似，億趣也有分層分級的“獎金分配制度”：平臺代理共分為PLUS會員、創(chuàng)客會員、省代、總代等多個層級，最低的PLUS會員入門門檻為認購399元“大禮包”1份，而要達到創(chuàng)客、省代、總代等較高級別，則分別需要“銷售”50套、2000套，乃至5000套“大禮包”。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，上述“大禮包”多為“價不符實”的高價商品，所謂的“銷售”，則是通過“拉人頭”，或誘騙“下線”代理“沖量”認購來完成。而當下級代理完成“銷售”后，在其之上的多個層級代理，都可以層層獲得返利獎勵。
中國網(wǎng)財經(jīng)記者檢索了蘋果appstore等多個下載平臺，并未找到名為“億趣”的軟件，而有媒體通過名稱包含“億趣”的微信公眾號運營主體發(fā)現(xiàn)，億趣平臺的運營主體或為深圳鼎方信息科技有限公司。
天眼查顯示，深圳鼎方信息科技有限公司成立于2019年9月11日，公司自成立以來，連續(xù)發(fā)生多次重大工商信息變更：公司原法定代表人為陳曉舟，原主要人員還包括招財貓智還科技公司的二股東兼監(jiān)事宋維，但在2019年11月，陳曉舟與宋維退出公司，自然人楊長虎成為公司100%持股的獨資股東。
到了不久前的2020年4月1日，公司名稱由“深圳鼎方信息科技有限公司”變更為“深圳愛億趣信息科技有限公司”;4月21日，公司再次發(fā)生重大變更，由楊長虎100%獨資，變更為楊長虎持股95%，新增法人股東“北京曦?？萍加邢薰?rdquo;持股3.75%，“霍爾果斯鯤曦互娛文化傳媒有限公司”持股1.25%。
天眼查顯示，在股權多層穿透之后，上述兩家法人股東背后，是一家名為海鯨投資的私募股權投資基金和一家名為霍爾果斯鯤池影業(yè)有限公司的電影制作公司——近期熱播的電視劇《冰糖燉雪梨》，正是霍爾果斯鯤池影業(yè)有限公司“聯(lián)合開發(fā)”的。
根據(jù)上述信息，“加推集團”(深圳加推科技有限公司)與億趣平臺運營主體“深圳愛億趣信息科技有限公司”并無直接的股權關系，而招財貓智還科技公司的兩位股東陳曉舟、宋維從“深圳愛億趣信息科技有限公司”股東名單上的先進后退，則顯得疑點重重。
對于招財貓智還科技公司涉及傳銷事件的后續(xù)進展，中國網(wǎng)財經(jīng)將持續(xù)關注。(記者 肖飛)
