21日晚間，掌趣科技(300315.SZ)發(fā)布公告稱，程莉辭去副總經(jīng)理職務(wù);羅義冰辭去公司第四屆董事會獨立董事、董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù);崔美玲辭去公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)。另外，推選盧闖為第四屆董事會獨立董事候選人;補(bǔ)選陳昊為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。
《關(guān)于公司高級管理人員辭職的公告》顯示，公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理程莉發(fā)來的《辭職信》，程莉因個人原因辭去副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后本人將繼續(xù)在公司擔(dān)任人力資源部副總裁職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的規(guī)定，程莉《辭職信》自送達(dá)公司董事會時生效，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常運作。
截至公告披露日，程莉持有公司股份6.00萬股。程莉辭職后，其所持公司股份將嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理。
《關(guān)于獨立董事辭職暨補(bǔ)選獨立董事的公告》顯示，公司董事會近日收到公司獨立董事羅義冰的書面辭職信。因個人原因，羅義冰辭去公司第四屆董事會獨立董事、董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。由于羅義冰辭職導(dǎo)致公司董事會獨立董事人數(shù)不足三名，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。
經(jīng)公司董事會提名委員會審核，推選盧闖為公司獨立董事候選人。2020年12月21日，公司召開了第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選盧闖先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意選舉盧闖為第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期結(jié)束。盧闖已取得獨立董事資格證書。盧闖獨立董事候選人的任職資格及獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方能提交股東大會審議。若盧闖當(dāng)選獨立董事后，同意其擔(dān)任董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員。
《關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選監(jiān)事的公告》顯示，公司監(jiān)事會近日收到公司監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席崔美玲的書面辭職信，鑒于公司擬聘任崔美玲擔(dān)任公司副總經(jīng)理，因此崔美玲辭去公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)。由于崔美玲辭任監(jiān)事將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)不足三人，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。截至公告披露日，崔美玲持有公司股份4.03萬股，其所持股份將繼續(xù)遵守相關(guān)法律法規(guī)。
2020年12月21日，公司召開第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選陳昊為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意補(bǔ)選陳昊為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期結(jié)束，并將本議案提交公司股東大會審議。
相關(guān)人員簡歷：
盧闖，1980年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國人民大學(xué)財務(wù)管理專業(yè)，博士研究生學(xué)歷。歷任中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院講師、副教授、教授。目前兼任引力傳媒股份有限公司獨立董事、北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司獨立董事、北京鋒尚世紀(jì)文化傳媒股份有限公司獨立董事、上海秦森園林股份有限公司獨立董事。
陳昊，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任北京誠利通數(shù)碼技術(shù)有限公司銷售經(jīng)理、北京空中信使信息技術(shù)有限公司手游事業(yè)部總監(jiān)。2012年10月加入公司，歷任公司手游事業(yè)部運營總監(jiān)、發(fā)行中心副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司經(jīng)營管理部副總經(jīng)理。
程莉，1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，系北京工商大學(xué)管理工程碩士研究生學(xué)歷。曾任完美世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司人力資源高級總監(jiān)，北京掌趣科技股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任北京天馬時空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司人力資源高級總監(jiān)。
羅義冰，1948年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中國注冊會計師。曾任成都市煤炭工業(yè)管理局歷任會計、主辦會計及財務(wù)負(fù)責(zé)人，廣東省湛江南海西部石油公司(中海油)擔(dān)任行政管理部財務(wù)副科長、會計師，廣東省湛江市霞山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)委員會副主任科員、會計師，廣東省湛江市霞山區(qū)會計師事務(wù)所所長、法人代表，廣東省湛江天力會計師事務(wù)所法人代表、所長，廣東省湛江市律德會計師事務(wù)所有限公司副所長?，F(xiàn)任暴風(fēng)集團(tuán)股份有限公司獨立董事。
崔美玲，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，擁有中級編輯職稱。曾任北京訊合科技有限公司網(wǎng)頁設(shè)計師。2004年8月加入公司，歷任公司財務(wù)主管、外聯(lián)經(jīng)理、公共事務(wù)部總監(jiān)、公共事務(wù)部總經(jīng)理、內(nèi)審部經(jīng)理、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。
