近日，裁判文書網(wǎng)公布一則判決書。該判決書顯示，“億龍管家平臺系統(tǒng)”為賭博、詐騙等網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)支付接口進(jìn)行賭資、詐騙款等資金的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，而傳化支付等第三方平臺為其提供支付通道。
值得關(guān)注的是，在投訴平臺上，多名投訴人投訴傳化支付為非法博彩、非法外匯、境外賭博網(wǎng)站提供支付通道。
中國網(wǎng)財經(jīng)記者就相關(guān)問題向傳化支付核實，截至發(fā)稿前，該公司未作回應(yīng)。
裁判文書網(wǎng)8月3日披露的一份裁判文書顯示，在第四方支付為賭博、詐騙等網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)支付接口進(jìn)行賭資、詐騙款等資金的支付結(jié)算業(yè)務(wù)案件中，傳化支付為其提供了支付通道。
該案件詳情顯示，“億龍管家平臺系統(tǒng)”為賭博、詐騙等網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)支付接口進(jìn)行賭資、詐騙款等資金的支付結(jié)算業(yè)務(wù)。平臺關(guān)聯(lián)公司收款后，由柯宜藤對資金進(jìn)行歸集、調(diào)度，并按約定的比例扣除手續(xù)費后，再通過傳化支付等第三方支付平臺付款至平臺商戶指定的賬戶。如平臺出現(xiàn)支付不暢等問題，平臺商戶的相關(guān)人員(一般為客服)則會聯(lián)系平臺的客服徐進(jìn)輝，由徐進(jìn)輝協(xié)調(diào)解決。
在6月5日公布的一則裁判文書顯示，被告人王浪、孫杰、張旺、孫建軍，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)。證人證詞顯示，其主要投資了A50、德指和恒生指數(shù)，都是國際期貨，其中2018年11月15日分4次入金19.5萬元，第5次入金19,500元，11月16日分兩筆入金19.5萬元和5,200元，兌換成15.38萬美金，對方賬戶叫傳化支付有限公司。
中國網(wǎng)財經(jīng)記者采訪了傳化支付如何看待“公司為第四方支付、賭博詐騙平臺、非法期貨等提供支付通道的行為，是否作出了整改。”截至發(fā)稿前，該公司未作回應(yīng)。
除上述已經(jīng)公開判決的文書顯示傳化支付為非法交易提供支付通道以外，投訴網(wǎng)站上還有更多該類型投訴和指控。
在21CN聚投訴上，傳化支付的投訴量為144條，其中數(shù)量最多最典型的指控是“傳化支付為非法交易提供支付通道”。投訴案由有“傳化支付公司為殺豬盤境外博彩平臺進(jìn)行支付階段、傳化支付為互聯(lián)網(wǎng)彩票網(wǎng)站提供黑支付通道”等。中國網(wǎng)財經(jīng)記者就上述投訴的真實性采訪了傳化支付，該公司未回應(yīng)。
此外，據(jù)中國人民銀行杭州中心支行今年2月公布的罰單，傳化支付因“違反清算管理規(guī)定”被罰沒93萬余元。(記者 常實 楊暢)
